Empleos de abogado

En Hegewisch López Consultores estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento PLD para integrarse a nuestro equipo de Compliance.

Si tienes experiencia en la materia y estás listo para un nuevo reto profesional, ¡queremos conocerte!

Responsabilidades

• Elaborar políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como los criterios, medidas y procedimientos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes.
• Supervisar el análisis de las operaciones presentadas al Comité de Comunicación y Control.
• Comunicar a las autoridades competentes el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD/FT a través de la CNBV, incluyendo estructuras internas, manuales y reportes de Operaciones Inusuales, Internas Preocupantes y Relevantes.
• Asesorar en la implementación de nuevos procesos derivados de cambios regulatorios, coordinando a las áreas involucradas para asegurar el cumplimiento normativo.
• Elaborar y dar seguimiento a programas de capacitación para colaboradores en materia de PLD/FT.
• Gestionar solicitudes de mejora y desarrollos en sistemas relacionados con PLD/FT, asegurando su correcta implementación y funcionamiento.
• Participar y coordinar visitas de supervisión, así como ejercicios de supervisión extra-situ e in-situ.
• Diseñar, actualizar e implementar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR), incluyendo su documentación y la presentación de resultados (SOFOM E.N.R.).

Requisitos

• Escolaridad: Licenciatura en Derecho (preferentemente), Administración, Finanzas, Economía o áreas afines.
• Experiencia: Mínimo 3 años en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Certificación: Oficial de Cumplimiento certificado por la CNBV, con al menos 1 año de vigencia.
• Idioma: Inglés avanzado (indispensable).

Competencias clave

• Atención al detalle
• Organización
• Trabajo bajo presión
• Comunicación escrita
• Iniciativa y creatividad

¿Qué ofrecemos?

• Modalidad de trabajo híbrido.
• Oportunidades de crecimiento y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
• Una cultura organizacional basada en la diversidad, equidad, inclusión y colaboración.
• Sueldo competitivo, acorde con tu experiencia y habilidades.

Si cumples con el perfil y estás listo para impulsar tu carrera en un entorno de alto nivel, postúlate y forma parte de nuestro equipo.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $65,000.00 - $75,000.00 al mes

Beneficios:

• Apoyo para estudios
• Servicio de comedor con descuento

Lugar de trabajo: Empleo presencial