Empleos de Compliance auditor en Ciudad de México
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- Head HunterColonia Polanco, CDMX
- Buscamos un(a) Analista de Compliance e Investigaciones responsable de gestionar investigaciones internas derivadas de reportes recibidos a través del Sistema…
- FERCOCiudad de México, CDMX
- Herramientas: Manejo de Microsoft Excel para análisis y conciliación de información; se valorará experiencia con ERP, sistemas de auditoría o herramientas de…
- Ver todos los Empleos de FERCO - empleo en Ciudad de México - Empleos de Contable en Ciudad de México, CDMX
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- Zurich InsuranceCiudad de México, CDMX
- Apoyar la implementación y actualización del programa de compliance (políticas, procedimientos, controles y reportes).
- Alia Integrando TalentoCiudad de México, CDMX
- Consultoría especializada en las prácticas de Anticorrupción y Cumplimiento, busca un(a) Oficial de Cumplimiento Antisoborno con experiencia de dos años, como…
- TransUnionMiguel Hidalgo, CDMX
- Monitorear cambios regulatorios y legislativos para evaluar su impacto en el negocio y asegurar su adecuada implementación.
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- Grupo Financiero BanorteCiudad de México, CDMX
- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer…
- NubankCiudad de México, CDMX
- Evaluate from a compliance perspective new products and features to be launched.
- +7 years' or above experience in regulatory compliance, AML or regulatory areas…
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- DISTRIBUIDORA LOS GALLOSCuauhtémoc, CDMX
- Tu rol será fundamental para supervisar y optimizar nuestros procesos de control interno .
- Analizar inventarios y detectar discrepancias.
- TikTokCiudad de México, CDMX
- Extensive, senior-level AML/CFT compliance experience, with a strong preference for experience in regulated payments, e-money/IFPE, or fintech institution.
- Ver todos los Empleos de TikTok - empleo en Ciudad de México - Empleos de Anti Money Laundering Analyst en Ciudad de México, CDMX
- Búsqueda de sueldos: sueldos de Money Laundering Reporting Officer (MLRO), Mexico - Global Payment en Ciudad de México, CDMX
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- TikTokCiudad de México, CDMX
- Extensive, senior-level AML/CFT compliance experience, with a strong preference for experience in regulated payments, e-money/IFPE, or fintech institution.
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- SuraCuauhtémoc, CDMX
- En Derecho , área económico administrativas o afín (titulado/pasante).
- Competencia económica (conductas y practicas antimonopólicas)-intermedio.
- Suspensión y Dirección | Refaccionarias DARCiudad de México, CDMXRealizar auditorías para identificar y proponer soluciones a problemas de control administrativo, financiero, operativo y tecnológico, así como a políticas y…
- Grupo PosadasCiudad de México, CDMX
- Ejecutar plan anual de auditoría basada en riesgos; realizar revisiones al Control Interno; revisar el grado de cumplimiento de los controles atendiendo los…
- AXA03200, Tlacoquemeca, CDMX
- Realizar revisiones de monitoreo de compliance en línea con el plan anual de compliance.
- Desarrollar y entregar programas de capacitación y sensibilización en…
- Ver todos los Empleos de AXA - empleo en Tlacoquemeca - Empleos de Contador/a senior en Tlacoquemeca, CDMX
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- TÜV Rheinland de Mexico S.A. de C.V.Ciudad de México, CDMX
- Is the technical contact for auditors and evaluates auditors.
- Plans, prepares and carries out audits in compliance with the accreditation requirements.
- Smile PillMiguel Hidalgo, CDMX
- Licenciatura en Administración, Ingeniería Industrial o afín.
- Experiencia mínima de 2 años en auditoría operativa, control interno o supervisión (preferente…
Job Post Details
Analista de Compliance e Investigaciones - job post
Colonia Polanco, CDMX
$35,000 a $40,000 por mes - Tiempo completo
Información del empleo
Sueldo
- $35,000 a $40,000 por mes
Tipo de empleo
- Tiempo completo
Ubicación
Colonia Polanco, CDMX
Descripción completa del empleo
Analista de Compliance e Investigaciones
Empresa: Confidential
Ubicación: Polanco, Ciudad de México
Modalidad: Presencial
Objetivo del puesto
Buscamos un(a) Analista de Compliance e Investigaciones responsable de gestionar investigaciones internas derivadas de reportes recibidos a través del Sistema Ético, analizando información, realizando entrevistas y recopilando evidencia para emitir conclusiones objetivas y recomendaciones sustentadas.
Principales responsabilidades
- Gestionar y dar seguimiento integral a los casos reportados a través del Sistema Ético.
- Realizar investigaciones internas relacionadas con posibles incumplimientos al Código de Ética y políticas corporativas.
- Analizar información, testimonios, documentos y demás evidencia relevante para cada caso.
- Realizar entrevistas y aplicar técnicas de investigación para determinar hechos relevantes.
- Elaborar conclusiones y recomendaciones con base en evidencia objetiva.
- Mantener actualizados los expedientes y sistemas de seguimiento.
- Garantizar en todo momento la confidencialidad y adecuado manejo de información sensible.
- Identificar tendencias y riesgos recurrentes para contribuir al fortalecimiento de la cultura ética y de cumplimiento.
Requisitos
- Licenciatura concluida en Derecho, Psicología, Sociología, Administración, Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
- 4 a 8 años de experiencia profesional.
- Experiencia comprobable en investigación y análisis de casos sensibles.
- Experiencia en entrevistas, recopilación de evidencia y manejo de información confidencial.
- Experiencia en Compliance, sistemas de denuncias, Ética Corporativa, Auditoría Interna, Riesgos o investigaciones internas.
- Deseable experiencia en empresas de consultoría de Recursos Humanos, Compliance, Riesgos o servicios profesionales.
- Pensamiento analítico y capacidad para evaluar información objetiva e imparcialmente.
- Excelente comunicación oral y escrita.
- Alto sentido de integridad, ética, discreción y confidencialidad.
- Estabilidad laboral mínima de 3 años.
Competencias
- Integridad y ética profesional
- Objetividad e imparcialidad
- Pensamiento analítico
- Capacidad de investigación
- Manejo de información confidencial
- Comunicación efectiva
- Resolución de problemas
- Atención al detalle
- Manejo de situaciones sensibles
Oferta
Sueldo: $35,000 a $40,000 MXN brutos mensuales.
Prestaciones y beneficios:
- Prestaciones superiores a las de ley
- Fondo de ahorro
- Vales de despensa
- Desarrollo profesional
- Contratación directa por la empresa
Zona de trabajo
Polanco, Ciudad de México
Modalidad presencial.
Si cuentas con experiencia en Compliance, investigaciones internas, auditoría, ética corporativa o gestión de denuncias, te invitamos a postularte.
Sueldo: $35,000.00 - $40,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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