Empleos de nds

Objetivo del Puesto:
Dar atención, seguimiento y análisis a alertas generadas por la herramienta de prevención de

fraudes.

Funciones del Puesto:
1. Ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio del banco y de los

clientes.

2. Llevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en la herramienta de

prevención de fraudes.

3. Identificar y dar seguimiento a las posibles modalidades de Fraude.

4. Realizar análisis periódicamente de la transaccionalidad de los clientes.

5. Proponer y/o participar en las actividades que busquen fomentar una cultura de

prevención de fraudes.

6. Proponer recomendaciones y participar en la definición de campañas de educación al

cliente interno y externo.

7. Realizar otras funciones afines a los objetivos del área y las que por norma o regulación

sean de su competencia.

8. Analizar los eventos de fraude, elaborando informes de prevención y control para las

diversas áreas del banco a fin de subsanar sus vulnerabilidades.

9. Coordinar las llamadas telefónicas para confirmar transacciones fuera de los

parámetros normales del cliente con otras áreas del banco.

Formato de Descripción de Puestos

Clave: NDS_M_BA_001_TORG_012019_ FM_001 Descripción de Puestos

Perfil del Puesto:
Escolaridad mínima

requerida:
Licenciatura en Áreas Económicas, Administrativas o

Financieras

Experiencia requerida: Deseable de 2 años en áreas de prevención de fraudes

en instituciones financieras.

Manejo de paquetería: Office, herramientas de monitoreo para prevención de

fraudes

Otros requerimientos: Capacidad de análisis, síntesis, toma de decisiones,

habilidades de comunicación, planeación, confiabilidad,

profesionalismo, iniciativa, actitud, compromiso, ética,

confidencialidad, discreción y responsabilidad.